Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере оптовой торговли продуктами питания, совершенного 51-летней жительницей Гомеля. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Фигурантка была учредителем коммерческих структур. Она заключала с производителями продовольствия договоры поставки с отсрочкой платежа. «На первоначальных этапах сотрудничества для создания репутации надежного партнера она производила небольшие платежи лишь за часть полученного товара. Поставленную продукцию женщина реализовывала контрагентам по ценам ниже рыночных, так как изначально не намеревалась производить за нее полную оплату и для получения денег стремилась ее быстро продать», — рассказала официальный представитель.
Со временем товарооборот значительно вырос. У возглавляемых обвиняемой юрлиц появились долги перед поставщиками. И гомельчанка стала создавать подконтрольные ей общества с номинальными директорами. Когда одна структура уходила в большой минус, ее ликвидировали или реорганизовывали, а следом открывали другую. С июня 2021 года по май 2024 года фигурантка завладела и распорядилась имуществом восьми юридических лиц из разных регионов страны на общую сумму 2,7 млн рублей.
Следователи изучили большой объем документации о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обвиняемой обществ и обманутых юрлиц, допрошено свыше 160 свидетелей, проведен ряд очных ставок. Гомельчанке предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем злоупотребления доверием и обмана, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси. К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства.
Как уточнила официальный представитель, ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия в сфере оказания услуг по производству корпусной мебели и неоднократно подвергалась административным взысканиям по линии Госавтоинспекции и Министерства по налогам и сборам.
На стадии предварительного следствия ущерб юрлицам возмещен на сумму более 1 млн рублей.
Оставить комментарий