Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о массовом обмане граждан при выдаче быстрых микрозаймов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По версии следствия, гомельчанин собрал группу из 13 человек. Под видом микрофинансовой организации она не менее двух лет вела преступную деятельность. В «штате» — организатор, его супруга-бухгалтер, менеджеры по работе с клиентами, операторы Telegram-чатов городов, в которых «работали» фигуранты. Большинство из них проживали в Гомеле, остальные — в Могилеве, Бресте, Витебске, Мозыре, Светлогорске.
«Клиентов привлекали яркими объявлениями с заманчивыми условиями: без справок о доходах и поручителей, с плохой кредитной историей, безработным, пенсионерам, студентам. Листовки размещали на автобусных остановках и рекламных щитах во всех регионах Беларуси. Для принятия онлайн-заявок был создан сайт, украшенный для солидности логотипами известных банков», — рассказали в УСК.
Далее действовали по отработанной схеме. Оператор принимал запрос клиента на сумму, срок возврата займа и сбрасывал полученную информацию менеджеру, который затем давал обратную связь заказчику, обещал помощь и приглашал на встречу в офис в крупном торговом центре. В консультации по телефону потенциальной жертве намеренно не сообщали условия сделки.
«Окрыленный надеждой человек приезжал на встречу со спасителем. Вместо офиса он попадал на шумный коридор гипермаркета, где ему предлагали «быстрые деньги» через выкуп техники в надежном магазине-партнере. Нуждавшиеся в средствах люди соглашались на хитроумную схему. Они оформляли в рассрочку или лизинг, кредит дорогостоящую технику, передавали ее менеджеру и получали на руки половину от ее стоимости. При этом писали расписку о продаже товара и отсутствии претензий. После завершения сделки при внимательном прочтении договора потерпевшие узнавали, что помимо айфона или телевизора на них оформлены и иные товары (наушники, зарядные устройства, сервисные программы, видеокурсы, онлайн-телевидение и другие опции). Граждане винили себя в невнимательном оформлении документов и не обращались в милицию. Полученные обманным путем девайсы и гаджеты фигуранты продавали. Организатор группы распределял полученный доход», — разъяснила Мария Кривоногова.
Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД.
По уголовному делу проведен большой комплекс следственных действий. Сотрудники УСК по Гомельской области извлекли и изучили переписку фигурантов в рабочих чатах, где было более 60 тыс. сообщений. Обработан большой массив договоров на приобретение товаров и иных документов. Сотрудниками ГКСЭ по постановлениям следователей проведено более 30 различных экспертиз.
В ходе следствия установлены 236 потерпевших из числа физических лиц и три банковских учреждения. Общий ущерб по делу составил Br875 тыс., из которых 50% уже возмещено. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест на порядка Br250 тыс.
13 фигурантам предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК. С санкции прокурора к семи обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к остальным — в виде личного поручительства.
Оставить комментарий